베트남 중앙은행이 11월부터 국내외 대규모 온라인 송금과 의심거래에 대해 금융기관의 보고를 의무화하는 새 통지를 시행한다고 발표했다.

하노이(Hà Nội)에서 발표된 새 통지 27/2025/TT-NHNN에 따라 베트남 중앙은행(State Bank of Vietnam)은 11월 1일부터 국내 온라인 송금 중 5억 동 이상과 국제 송금 중 미화 1,000달러(또는 동등가치) 이상을 보고하도록 규정했다.

금융기관들은 의심스러운 송금도 포함해 전자 데이터로 거래 주체, 계좌번호, 금액, 통화, 목적 및 거래일 등을 반영해 반(反)자금세탁 부서에 보고해야 한다.

보고 책임은 송금인 개인이 아니라 상업은행 및 결제중개 기관과 같은 금융기관들에게 있으며 연말(2025년 12월 31일)까지 내부 절차와 리스크 관리 조정을 허용하고 있다.

2026년 1월 1일부터는 블랙리스트·경고리스트·고위험 관련자 명단에 따른 거래 스캔과 필터링을 위한 소프트웨어 업데이트를 완료해야 한다.

베트남(Việt Nam)은 이 규정으로 이상 거래 감지 및 자금세탁·테러자금조달 방지 국제 기준 준수를 강화하려는 목적이다.