경제
베트남 국제금융센터(IFC) 출범, 新자산·디지털자산 확산에 자금세탁 위험 고조
베트남의 국제금융센터(IFC) 출범으로 새로운 투자채널과 자산군이 확대되며 자금세탁·암시장 위험이 커지고 있어 감독·검증 강화 필요성이 제기됐다.
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'자금세탁방지' 검색 결과
9건의 결과
경제
베트남, 금괴 생산 개방·고액거래 전자결제 의무화로 금시장 전면 개혁
베트남 정부가 금괴 생산의 국가 독점 해제와 일일 고액(2천만동 초과) 거래 전자결제 의무화를 시행해 시장 개방과 거래 투명성을 동시에 추진한다.
경제
베트남, 토큰화 자산 규제 시범 도입…디지털 금융 허브 도약 가속
베트남이 토큰화 자산 규제 시범을 도입해 디지털 자산 유입이 급증하며 금융시장과 경제 성장을 촉진하려 하고 있다.
경제
베트남 중앙은행, 대규모 온라인 송금 보고 의무화…11월 시행
베트남 중앙은행이 11월부터 국내외 대규모 온라인 송금과 의심거래에 대해 금융기관의 보고를 의무화하는 새 통지를 시행한다고 발표했다.
사회
베트남 정부, 자금세탁·테러자금조달 대응 위한 부처 간 협력 규정 개정·시행
팜민찐 총리가 부처 간 정보공유·공조 절차를 규정한 새 자금세탁·테러자금조달 방지 규정을 발표해 공안부가 주도하는 협력 체계를 강화했다.
경제
베트남, 금시장 변동성에 중앙은행·유통업체 대상 전면 점검 지시
베트남 정부가 금시장 변동성에 대응해 중앙은행과 관련 기관에 금거래·자금세탁·세금·불법행위 점검을 지시했다.
경제
베트남 중앙은행, 국제금융허브(IFC) 내 대규모 전자송금 보고 의무화 및 은행 허가요건 강화 제안
베트남 중앙은행(SBV)은 IFC 내 1천달러 이상 국제 전자송금과 국내 5억동 이상 이체를 보고하도록 하고 은행 허가·자본요건을 강화하는 초안을 공개했다.
생활
데이터와 기술, 금융 범죄 예방의 핵심 동력으로 부상
데이터 분석과 기술 활용이 금융 범죄 예방에서 중요한 역할을 하고 있으며, 금융 기관들은 이를 통해 리스크를 줄이고 있다.
정치
베트남, FATF 권고 이행 통해 자금세탁 감시 목록 해제 목표
베트남 부총리는 자금세탁 감시 목록에서 벗어나기 위해 FATF 권고 이행을 촉구하고 법적 시스템 개선을 강조했다.