경제
베트남, 금괴 생산 개방·고액거래 전자결제 의무화로 금시장 전면 개혁
베트남 정부가 금괴 생산의 국가 독점 해제와 일일 고액(2천만동 초과) 거래 전자결제 의무화를 시행해 시장 개방과 거래 투명성을 동시에 추진한다.
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'자금세탁' 검색 결과
23건의 결과
경제
베트남, 토큰화 자산 규제 시범 도입…디지털 금융 허브 도약 가속
베트남이 토큰화 자산 규제 시범을 도입해 디지털 자산 유입이 급증하며 금융시장과 경제 성장을 촉진하려 하고 있다.
경제
베트남 중앙은행, 대규모 온라인 송금 보고 의무화…11월 시행
베트남 중앙은행이 11월부터 국내외 대규모 온라인 송금과 의심거래에 대해 금융기관의 보고를 의무화하는 새 통지를 시행한다고 발표했다.
정치
아세안 검사총장들, 사누르 발리 선언 채택해 역내 초국경 범죄 대응 협력 강화
아세안 검사·검찰총장 회의에서 사누르 발리 선언을 채택해 온라인 도박·사기·부패·자금세탁 등 초국경 범죄에 대한 공동 대응을 약속했다.
사회
베트남 정부, 자금세탁·테러자금조달 대응 위한 부처 간 협력 규정 개정·시행
팜민찐 총리가 부처 간 정보공유·공조 절차를 규정한 새 자금세탁·테러자금조달 방지 규정을 발표해 공안부가 주도하는 협력 체계를 강화했다.
경제
베트남, 금시장 변동성에 중앙은행·유통업체 대상 전면 점검 지시
베트남 정부가 금시장 변동성에 대응해 중앙은행과 관련 기관에 금거래·자금세탁·세금·불법행위 점검을 지시했다.
최신뉴스
베트남 공안부 차관, 美서 FBI·CBP 등과 초국가적 범죄·사이버·법집행 협력 논의
레 꾸옥 훙 베트남 공안부 차관이 미국을 방문해 FBI·CBP·국무부 등과 마약·사이버범죄·자금세탁 등 초국가적 범죄 대응 및 법집행 협력 강화를 논의했다.
사회
호찌민시 검찰, US$38억 규모 USDT·이더리움·나가 토큰 불법 도박 조직 43명 기소
호찌민시( HCM City) 검찰이 스위프트온라인(Swiftonline.live)과 나가클럽스(Nagaclubs.com)를 통해 USDT·이더리움·나가 토큰(Naga tokens)으로 약 VNĐ88조(미화 38억 달러) 규모의 국제 불법 도박망을 운영한 혐의로 43명을 기소했다.
경제
베트남 중앙은행, 국제금융허브(IFC) 내 대규모 전자송금 보고 의무화 및 은행 허가요건 강화 제안
베트남 중앙은행(SBV)은 IFC 내 1천달러 이상 국제 전자송금과 국내 5억동 이상 이체를 보고하도록 하고 은행 허가·자본요건을 강화하는 초안을 공개했다.
생활
데이터와 기술, 금융 범죄 예방의 핵심 동력으로 부상
데이터 분석과 기술 활용이 금융 범죄 예방에서 중요한 역할을 하고 있으며, 금융 기관들은 이를 통해 리스크를 줄이고 있다.