정치
싱가포르, 530만 달러 피해 사기 연루자 수사
싱가포르에서 530만 달러 규모의 사기 사건 관련 221명을 조사 중이다.
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'자금세탁' 검색 결과
23건의 결과
정치
호치민시 대규모 국경 불법 환전·자금세탁망 적발…19명 1심 개시
베트남과 캄보디아를 잇는 지하 송금망을 통해 수조 동과 수천만 달러대 거래가 이뤄진 혐의로 19명이 기소돼 1심 재판이 열렸다.
사회
하노이의 전(前) 센타이투 그룹 회장 팜티호아(Phạm Thị Hòa) 등 1조7천억 동대 규모 사기·자금세탁 기소
전통요법 스파 체인 센타이투 그룹(Sen Tài Thu Group) 전 회장 팜티호아(Phạm Thị Hòa) 등 임원들이 투자자 459명으로부터 VNĐ1.72조를 편취한 혐의로 기소됐다.
정치
흥옌(Hưng Yên) 경찰, 거래액 VNĐ9.3조 규모 대규모 사기·온라인 도박 조직 적발
흥옌(Hưng Yên)에서 개인정보 유통과 계좌 대여·온라인 도박을 이용해 VNĐ9.3조(미화 약 3억5400만 달러) 상당을 처리한 대규모 사기 조직이 적발돼 35명이 체포됐다.
사회
하노이(Hà Nội)서 Z 홀딩(Z Holding JSC) 가짜 우유 등 대규모 식품위조·탈세·자금세탁 사건으로 회장 호앙 꽝 틴(Hoàng Quang Thịnh) 등 18명 재판
하노이(Hà Nội)에서 Z 홀딩(Z Holding JSC) 관련 가짜 제품 판매·탈세·자금세탁 혐의로 회장 호앙 꽝 틴(Hoàng Quang Thịnh) 등 18명이 기소돼 재판을 받고 있다.
경제
베트남 국제금융센터(IFC) 출범, 新자산·디지털자산 확산에 자금세탁 위험 고조
베트남의 국제금융센터(IFC) 출범으로 새로운 투자채널과 자산군이 확대되며 자금세탁·암시장 위험이 커지고 있어 감독·검증 강화 필요성이 제기됐다.
경제
디지털 신뢰와 사이버 보안이 관건인 베트남 암호자산 시범시장 추진
베트남은 대규모 자금 유입과 사기·자금세탁 위험 속에서 암호자산 시범시장 도입을 추진하며 투명성·사이버보안·규제 샌드박스가 핵심이라고 전문가들이 지적했다.
사회
가짜 HIUP 분유 대규모 유통 혐의 Z 홀딩 경영진 등 18명 기소—매출 24조 동대상 조작·세금포탈 의혹
Z 홀딩 경영진 등이 가짜 HIUP 영양제품을 대규모로 생산·유통해 약 2조4천3백억 동의 매출을 올리고 세금 포탈·자금세탁을 저지른 혐의로 기소됐다.
사회
다낭(Đà Nẵng) 경제경찰, 국경 넘는 대규모 자금세탁·사기 조직 적발
다낭(Đà Nẵng) 경찰이 은행 직원과 결탁해 위조서류로 수천 개 계좌를 만든 뒤 캄보디아 범죄조직에 제공해 온라인 사기와 자금세탁을 벌인 대규모 조직을 적발했다.
정치
유엔 사이버범죄협약 부대행사서 가상자산·자금세탁 전자증거 수집과 국제협력 강조
유엔 주최 토론회에서 가상자산이 범죄에 악용되는 현실을 지적하며 전자증거 수집과 공공·민간의 국제협력을 통해 사이버범죄에 대응해야 한다고 강조했다.